ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ ఎక్స్ఛేంజ్ వ్యవస్థాపకుడు సాగర్ దాష్ అరెస్ట్
* ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ ఎక్స్ఛేంజ్ వ్యవస్థాపకుడు సాగర్ దాష్ అరెస్ట్
* ఆల్ ప్యానెల్ ఎక్స్ఛేంజ్‌తో సంబంధాలపై దర్యాప్తు
ఆకేరు న్యూస్, డెస్క్: ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, సైబర్‌ మోసాలకు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్‌ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) కీలక చర్యలు చేపట్టింది. ఆల్ ప్యానెల్ ఎక్స్ఛేంజ్ (APX) బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌తో సంబంధాలున్నాయనే ఆరోపణలపై ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ వ్యవస్థాపకుడు సాగర్ దాష్‌ను అరెస్ట్ చేసింది. అక్టోబర్‌ 27న మనీలాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం (PMLA), 2002 కింద ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. అనంతరం ముంబైలోని ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ఆయనకు మూడు రోజుల ఈడీ కస్టడీ విధించింది.
మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా నగదు మళ్లింపు
ఈడీ దర్యాప్తులో ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, గేమింగ్‌, సైబర్‌ మోసాల ద్వారా వచ్చినట్లు అనుమానిస్తున్న నిధులను పలు మ్యూల్ బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా మళ్లించినట్లు గుర్తించారు. హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీ హిల్స్‌ మర్కంటైల్‌ కోఆపరేటివ్‌ బ్యాంకులో నిర్వహించిన పలు ఖాతాల నుంచి షెల్‌ కంపెనీలకు భారీగా నగదు బదిలీ అయినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
ఆ తర్వాత ఆయా కంపెనీల నుంచి గణనీయమైన మొత్తాలు బెంగళూరులోని నగరభావి క్రెడిట్‌ కోఆపరేటివ్‌ సొసైటీకి చెందిన నోడల్‌ ఖాతాకు చేరినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఈ ఖాతా సాగర్ దాష్ స్థాపించిన ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ ఎక్స్ఛేంజ్ తరఫున నిర్వహించినట్లు ఈడీ ఆరోపిస్తోంది.
క్రిప్టో ఖాతాపై అనుమానాలు
నగరభావి క్రెడిట్‌ కోఆపరేటివ్‌ సొసైటీకి సంబంధించిన KYC వివరాలు, నకిలీ పత్రాలను ఉపయోగించి సాగర్ దాష్ క్రిప్టోకరెన్సీ ఖాతాను తెరిచినట్లు ఈడీ అనుమానిస్తోంది. ఈ ఖాతా, సంబంధిత బ్యాంకు లావాదేవీల ద్వారా వందల కోట్ల రూపాయలు బదిలీ చేసినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో గుర్తించినట్లు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
ఈ నిధుల్లో కొంత భాగం అక్రమ బెట్టింగ్, ఆన్లైన్ గేమింగ్‌, సైబర్‌ మోసాల ద్వారా వచ్చిన సొమ్ముతో సంబంధం కలిగి ఉన్నట్లు ఈడీ ఆరోపిస్తోంది. ఈ లావాదేవీల వెనుక ఉన్న ఆర్థిక నెట్‌వర్క్‌పై అధికారులు మరింత లోతుగా విచారణ జరుపుతున్నారు.
ఆరు ప్రాంతాల్లో సోదాలు
ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా అక్టోబర్‌ 13న ముంబై, పుణె, బెంగళూరు, హైదరాబాద్‌, సూరత్‌, గుజరాత్‌లోని మెహసానా ప్రాంతాల్లో ఈడీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీల్లో కీలక పత్రాలు, డిజిటల్‌ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వివిధ బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఉన్న సుమారు రూ.9 కోట్లను ఫ్రీజ్‌ చేశారు.
ఇదే కేసు దర్యాప్తులో ఎడ్సమ్‌ ఫిన్‌టెక్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ సీఈఓ రామ్‌ యు. రామ్‌ధానిని కూడా ఈడీ గతంలో అరెస్ట్ చేసింది. ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి నమోదైన మూడు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
మరింత మందిపై నిఘా
బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల ద్వారా సేకరించిన నిధుల మూలాలు, వాటిని మళ్లించిన బ్యాంకు ఖాతాలు, షెల్‌ కంపెనీలు, క్రిప్టోకరెన్సీ లావాదేవీలపై ఈడీ అధికారులు దృష్టి సారించారు. ఈ ఆర్థిక లావాదేవీలతో సంబంధం ఉన్న ఇతర వ్యక్తులు, సంస్థల పాత్రను కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాత ఈ కేసులో మరిన్ని వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.
About the Author
Please tell us what is wrong. Your report will be sent to the website team.
